إشعار بالاستدعاء — شركة سمالت للاستثمار

شركات خفية الإسم

إشعار بالاستدعاء

شركة سمالت للاستثمار

شركة خفية الإسم

رأس مالها قدره 2.100.000 دينار

المقر الاجتماعي : إقامة فيلا نوريا

ياسمين حمامات 8057

المعرف الوحيد : 0601564 C

يشرف مجلس إدارة شركة سمولت للاستثمار على دعوة كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 26 ماي 2025 على الساعة الثالثة مساء وذلك بالمقر الاجتماعي لشركة BH EQUITY الكائن ب 67 نهج ألان سافاري، cité les jardins 2 البلوك ب، الطابق الثالث، بلفيدير 1002 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. قراءة والمصادقة على تقرير النشاط لسنة 2024.

2. قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات لسنة 2024.

3. دراسة والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2024.

4. المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصول 200 وما يليها من مجلة الشركات التجارية.

5. توزيع نتائج السنة المالية 2024.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2025 و2026 و2027.

8. تعيين مراقب الحسابات للسنوات 2025 و2026 و2027.

9. تفويض للقيام بإجراءات الإشهار القانوني. الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية متوفرة للمساهمين بالمقر الاجتماعي طيلة الفترة القانونية.