استدعاء للجلسة العامة العادية يوم الجمعة 30 ماي 2025
الشبكة التونسية للسيارة والخدمات
«أرتاس»
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 38.250.000 دينار
المقر الاجتماعي : 39 نهج خير الدين باشا 1002 - تونس
م ج : 1214 SAM
السادة والسيدات المساهمين في شركة الشبكة التونسية للسيارة والخدمات "أرتاس" مدعون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 30 ماي 2025 على الساعة العاشرة صباحا بنزل المرادي قمرت تونس للمداولة في جدول الأعمال التالي : - تلاوة التقرير السنوي لكل من شركة أرتاس ومجموعة شركات أرتاس لسنة 2024.
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات، للقوائم المالية لشركة أرتاس لسنة 2024 والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من المجلة التجارية.
- المصادقة على التقارير والقوائم المالية والاتفاقيات.
- توظيف أرباح لسنة 2024.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لتصرفهم سنة 2024، وتحديد منح الحضور.
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات، للقوائم المالية المجمعة لمجموعة شركات أرتاس لسنة 2024.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجموعة شركات أرتاس لسنة 2024.
- المصادقة على تعيين عضو ينوب صغار المساهمين صلب مجلس الإدارة.
- مسائل مختلفة.
- تفويض الصلاحيات لإجراءات الإشهار والتسجيل القانوني.
ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة ب 39 نهج خير الدين باشا 1002 تونس.