استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة "المغرب الكبير للإعلام"

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة "المغرب الكبير للإعلام"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2 500 000 دينار

المقر الاجتماعي : 1 نهج جمال الدين الأفغاني 1002 تونس

المعرف الوحيد : 1207778Y

إن السادة المساهمين في شركة المغرب الكبير للإعلام مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 30 ماي 2025 على الساعة 10 صباحا وذلك بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) "الكائن مقرها بالشارع الرئيسي، نهج بحيرة توركانا 1053 ضفاف البحيرة - تونس - وذلك لتداول ما يلي :

1. تلاوة التقرير السنوي لنشاط الشركة وتقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية لسنة 2021.

2. عرض للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2021 وتوظيف النتائج لسنة 2021.

3. تلاوة التقرير السنوي لنشاط الشركة وتقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية لسنة 2022.

4. عرض للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2022 وتوظيف النتائج لسنة 2022.

5. تلاوة التقرير السنوي لنشاط الشركة وتقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية لسنة 2023.

6. عرض للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2023 وتوظيف النتائج لسنة 2023.

7. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية للسنوات 2021 - 2022 - 2023.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2021 - 2022 - 2023.

9. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.

10. إنهاء مهام أعضاء مجلس إدارة الشركة وتعيين أعضاء للسنوات 2024 - 2025 - 2026.

11. تعيين مراقب حسابات للسنوات 2024 - 2025 - 2026.

12. تمويل الشركة عبر حساب المساهمين وعرض الوضعية المالية الحالية للشركة

13. مسائل مختلفة

14. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.