استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة البعث العقاري التعمير ش.خ.إ

الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 بومهل المعرف الوحيد : 0544505T

إن المساهمين في شركة البعث العقاري التعمير ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 2 جوان 2025 على الساعة التاسعة صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1( دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2024.

2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2024. 3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4( المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2024.

5( المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و)475( من مجلة الشركات التجارية.

6( تخصيص نتائج سنة 2024.

7( توزيع الأرباح.

8( تحديد منحة الحضور.

9( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

10( تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

11( تعيين مراقب الحسابات.

12( تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.