شركة فوندرس كبيتال برتنار

شركة فوندرس كبيتال برتنار

شركة خفية الإسم

المقر الاجتماعي : الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء

رأس المال : 821 000 000 دينارا

المعرف الوحيد : 1062980W

تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23 أفريل 2025 تدعو شركة فوندرس كبيتال برتنار جميع المساهمين إلى حضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية المزمع انعقاده يوم الأربعاء 11 جوان 2025 على الساعة الثانية بعد الزوال، بمقر الشركة الكائن بالطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء (مقر مجموعة بولينا القابضة) وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1) النظر في القوائم المالية للشركة لسنة 2024.

2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2024. 3) تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للشركة لسنة 2024. 4) المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2024.

5) تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المرتبطة بتطبيق الفصلين (200) و(475) من مجلة الشركات التجارية.

6) تخصيص نتائج سنة 2024 وتوزيع المرابيح.

7) تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024.

8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9) إعلام الجلسة العامة العادية طبق أحكام الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.

10) تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية.

جميع الوثائق المخصصة للجلسة العامة العادية السنوية موضوعة على ذمة المساهمين، في الآجال القانونية، بالمقر الاجتماعي للشركة.