استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

للشركة الفلاحية ديك ش.خ.إ

الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء المعرف الوحيد : 0035712Q

إن المساهمين في الشركة الفلاحية ديك ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 3 جوان 2025 على الساعة التاسعة صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي:

1( دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2024.

2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2024. 3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4( المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2024.

5( المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و)475( من مجلة الشركات التجارية.

6( تخصيص نتائج سنة 2024.

7( توزيع الأرباح.

8( تحديد منحة الحضور.

9( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

10( تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

11( تعيين مراقب حسابات.

12( تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.