استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للتنمية سيكار ش.خ.إ الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 بومهل المعرف الوحيد : 1125431S

إن المساهمين في الشركة التونسية للتنمية سيكار ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 3 جوان 2025 على الساعة الرابعة والنصف مساءا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1( دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2024.

2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2024. 3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4( المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2024.

5( المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و)475( من مجلة الشركات التجارية.

6( تخصيص نتائج سنة 2024.

7( توزيع الأرباح.

8( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9( تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

10( تعيين مراقب الحسابات.

11( تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.