استدعاء للجلسة العامة العادية
التي ستنعقد يوم 3 جوان 2025
شركة التصرف في القطب التكنولوجي ببرج السدرية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 8.450.000 دينارا
ص.ب 174 حمام الشط 1164
المعرف الوحيد : 1035409T
تدعو شركة التصرف في القطب التكنولوجي ببرج السدرية السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 3 جوان 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة التصرف في القطب التكنولوجي ببرج السدرية الكائن بالقطب التكلولوجي ببرج السدرية الطريق السياحية سليمان، 8020 سليمان وذلك حسب جدول الأعمال التالي : 1) المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
2) تجديد نيابة عضو مجلس الإدارة.
3) تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2024.
4) تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2024.
5) المصادقة على القوائم المالية الفردية والموحدة لسنة 2024 والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في التصرف.
7) توظيف نتائج السنة المالية 2024.
8) منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 9) مسائل مختلفة.
10) تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة، أن يودع التوكيل المعطى لهذا الغرض بمقر شركة التصرف في القطب
التكنولوجي ببرج السدرية في أجل أقصاه 2 جوان 2025.