دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

شركة المواد الصحية - خ إ

رأس المال الاجتماعي : 84 015 979,000 د المقر الاجتماعي : نهج 8610 المنطقة الصناعية الشرقية 1 - تونس

المعرف الوحيد : 0492586Z

تدعو شركة المواد الصحية خ إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 12 جوان 2025، على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية الزريبة حمام - زغوان وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة والمجمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات، الخاصة والعامة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2024.

3. تخصيص نتائج الشركة لسنة 2024 وقرار توزيع الأرباح.

4. المصادقة على المعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.

7. تحديد منحة أعضاء لجنة المراقبة الدائمة للسنة المالية 2024.

8. تسمية أو تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدة عضويتهم.

9. الموافقة على تسمية عضو مجلس الإدارة مستقل.

10. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة ممثل لصغار المساهمين.

11. تسمية أو تجديد تسمية مراقب الحسابات المنتهية مدته النيابية.

12. نفوذ.