الشركة السياحية الدخيلة

الشركة السياحية الدخيلة

(مجمع الشركة التونسية للبنك)

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 7.500.000 دينارا

المقر الاجتماعي : 25، شارع جان جوراس - تونس

المعرف الجبائي : 009091 K/A/M/000 الدفتر التجاري رقم ب 17361996

بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 25 مارس 2025 و المسجل بتونس بالقباضة المالية نهج غاندي يوم 21 أفريل 2025 تحت عدد 25801900 وصل عدد M032286 تم إيداع نظير منه بالمركز الوطني لسجل المؤسسات في 23 أفريل 2025 تحت عدد 202529896 يتضح أنه تقرر ما يلي :

1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.

2 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2024 والتقرير الخاص حول العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول التي تليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة 2024. 4 - تخصيص نتائج السنة المالية 2024. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2024.

6 - تحديد مبلغ منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7 - تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة. 8 - تفويضات.