استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة سيكار اينيفارسال

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة سيكار اينيفارسال

خفية الاسم

رأس مالها : 000،14.800.000 دينار مقرها الاجتماعي : 19 نهج المانيا تونس المعرف الوحيد : 1614429 X

يتشرف مجلس إدارة شركة سيكار اينيفرسال، خفية الاسم بدعوة المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء الموافق ل 18 جوان 2025 على الساعة منتصف النهار بمقر الشركة الكائن ب 19 نهج ألمانيا تونس، للمداولة في جدول الأعمال الآتي بيانه :

1) المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.

2) القراءة والمصادقة عند الاقتضاء على التقرير السنوي حول أعمال تصرف الشركة لسنة 2023.

3) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023.

4) المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2023 وعلى الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص عند الاقتضاء.

5) توظيف النتائج لسنة 2023.

6) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول أعمال التصرف لسنة .2023

7) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.