استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2024
شركة اوروسيكل
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 9 801.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى 4060
المعرف الوحيد : 0044463 T
تتشرف شركة "ايروسيكل" كافة المساهمين للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2024 التي ستنعقد يوم الأربعاء 18 جوان 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى ولاية سوسة وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1- تلاوة تقرير التصرف والتقرير العام لمراقبي الحسابات في خصوص القوائم المالية الفردية للسنة المحاسبية 2024 والمصادقة على تقرير التصرف الخاص بها.
2- تلاوة و تقرير تصرف المجمع والتقرير العام لمراقبي الحسابات في خصوص القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2024 والمصادقة على تقرير تصرف المجمع.
3- النظر والمصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المحاسبية 2024.
4- النظر والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2024.
5- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.
6- تخصيص النتيجة المحاسبية للسنة 2024 وتوزيع الأرباح.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير العام المساعد عن السنة المحاسبية 2024.
8- تحديد قيمة منحة الحضور للسنة المحاسبية 2024.
9- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة السيد الحبيب السايح، محمد الرقيق، Mickel Beraudo,Sté MGT INVEST. 10- تجديد مهام مراقب الحسابات لسنوات 2025 و2026 و2027.
يمكن لكل مساهم أن يقوم بالتصويت في الجلسة العامة عن طريق تمثيله بشخص آخر بموجب توكيل خاص مذيل بعبارة "قبلت الوكالة"
يحيط مجلس الإدارة كافة المساهمين علما بان كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة موضوعة على ذمتهم بمقر الشركة مثلما ينص عليه القانون.