استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العامة للتطبيقات الميكانيكية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 000،10.119.250 د
MF : 014402NAM000
المقر الاجتماعي : شارع جودة الحياة المنطقة الصناعية الكرم - تونس
إن السادة المساهمين في الشركة العامة للتطبيقات الميكانيكية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 02
جوان 2025 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة أد طريق ز4 جبل الجلود 1009 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. التثبت من شروط انعقاد الجلسة العامة العادية.
2. تلاوة تقرير مجلس الادارة لسنة 2024 والمصادقة عليه.
3. تلاوة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.
4. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في التقرير الخاص لمراقب الحسابات. 5. توظيف النتائج لسنة 2024.
6. تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024.
7. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لسنة 2024.
8. تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة.
9. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
يعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل مساهم.