شركات خفية الإسم
استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 30 جوان 2025
آرليكيد تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 40.937.600 دينار
مقرها الاجتماعي : 37، نهج المقاولين - المنطقة الصناعية الشرقية II
أريانة المطار –2035 أريانة
المعرف الوحيد عدد : ب 002412
المعرف | الجباني | عدد | :
002412B/A/M/000
معرف 90 : CNSS – 15804
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة آر ليكيد تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الإثنين 30 جوان 2025 على الساعة العاشرة صباحا بنزل النوفوتال البحيرة تونس حي الصنوبر، نهج ورقة القيقب - تونس، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على تقرير مجلس الادارة المتعلق بالسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2024.
- النظر والمصادقة على تقارير مراقبى الحسابات المتعلقة بنفس السنة المالية.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2024 وتوزيع الإرباح.
- المصادقة على الاتفاقيات المقننة طبقا للفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على تسمية اعضاء مجلس الادارة.
- تجديد نيابات أعضاء مجلس الادارة.
- تجديد نيابة عضو مجلس إدارة مستقل. - تسمية عضو مجلس إدارة مستقل ثاني. - المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة ممثل لصغار المساهمين.
- تحديد مبلغ مكافآة الحضور.
- إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات.