استدعاء للجلسة العامة العادية
يوم الأربعاء 25 جوان 2025
شركة BH العقارية
متفرعة عن BH بنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 15.000.000 د ت
عدد الرخصة التجارية : 587748X.A.M المعرف الوحيد : 587748 X
المضمون الاجتماعي : 142355 - 56 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة BH العقارية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 25 جوان 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن في 67 نهج آلان سافاري إقامة الحدائق 2، المدرج أ الطابق السادس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. قراءة تقرير مجلس الإدارة عن إدارة الشركة والبيانات المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
2. قراءة تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2024.
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المالية 2024 والاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها في أحكام المادة 200 وما بعدها والمادة 475 من قانون الشركات التجارية.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة السنة المالية 2024.
5. توزيع النتائج للسنة المالية 2024.
6. تحديد مبلغ مكافأة الحضور التي سيتم منحها لأعضاء مجلس الإدارة.
7. المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
8. تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات. توجد ملفات الجلسة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة وذلك على مدى الآجال القانونية.