إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة "إستاتيكا"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 10.000.000 دينار

المعرف الوحيد : 1545448P

المقر الإجتماعي : شارع إفريقيا عدد 83 المنزه الخامس - تونس

إن السيدات والسادة المساهمين في رأس مال شركة "إستاتيكا" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 30 جوان 2025 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر المصحة الكائن بنهج المنتزه - سكرة أريانة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً : تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط الشركة لسنة 2024.

ثانيا : تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية للسنة المالية المختومة في 2024.

ثالثا : المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المالية المختومة في 2024.

رابعا : تخصيص تتائج السنة المحاسبية 2024.

خامسا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. سادسا : تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة

سابعا : تخويل كل الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة الإيداع والنشر كلما إقتضى الأمر ذلك.