دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة تونيزيا هوتال بروبرتيز خ.إ

رأس مال الشركة : 158242950 دينارا المقر الإجتماعي : نهج بحيرة أناسي - عمارة أدونيس - 1053 ضفاف البحيرة - تونس

المعرف الجبائي : 0898281L

تدعو شركة "تونيزيا هوتال بروبرتيز خ.إ" السادة المساهمين للحضور يوم الثلاثاء 01 جويلية 2025 للجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن نهج بحيرة أناسي - عمارة أدونيس - 1053 ضفاف البحيرة - تونس والتي تم ايداعها بالسجل الوطني للمؤسسات

بتاربخ 30 ماي 2025 تحت عدد 2025417149 وذلك لتداول جدول الأعمال التالية :

٭ تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2024.

٭ تلاوة تقربر مراقب الحسابات عن السنة المالية 2024.

٭ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024. ٭ المصادقة على المعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

٭ تخصيص النتائج المالية لسنة 2024.

٭ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024.

٭ تجديد وتسمية مراقب حسابات للسنوات المالية 2025» 2026 و2027.

٭ تحديد منحة الحضور لسنة 2024.

٭ تفويض بالقيام بالإجراءات القانونية.

• وللحضور يوم الثلاثاء 01 جويلية 2025 للجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن نهج بحيرة أناسي - عمارة أدونيس - 1053 ضفاف البحيرة - تونس والتي تم إيداعها بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 30 ماي 2025 تحت عدد 2025417169 وذلك لتداول جدول الأعمال التالية :

٭ وضعية الشركة ومواصلة النشاط.

٭ تغيير المقر الاجتماعي.

٭ تحيين الفصل عدد 4.1 من القانون الأساسي.

٭ تحيين الفصل عدد 23 من القانون الأساسي.

٭ تفويض بالقيام بالإجراءات القانونية.