استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة الشركة العقارية للمحطة
شركة خفية الاسم
السجل | الوطني | للمؤسسات | عدد
0002052X
المقر الاجتماعي : 25 شارع الحرية تونس إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العقارية للمحطة مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر عقدها يوم 26 جوان 2025 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة.
جدول الأعمال :
1( المصادقة على الصيغة وتواريخ الاستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة.
2( المصادقة على طرق مسك المحاسبة المعتمدة للتصرف المعدل لسنة 2023.
3( التقرير المعدل لمجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول نشاط الشركة والحسابات المعدلة لسنة 2023.
4( التقرير الخاص المعدل لمراقب الحسابات موضوع الاتفاقات المشار إليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية للتصرف المعدل لسنة 2023.
5( المصادقة على القائمات المالية المعدلة لسنة 2023.
6( تخصيص النتيجة المعدلة سنة 2023. 7) منحة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023. 8( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف المعدل لسنة 2023.
9( المصادقة على طريقة مسك المحاسبة المعتمدة للتصرف سنة 2024.
صفحة 3610) تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول نشاط الشركة والحسابات لسنة 2024 11) التقرير الخاص لمراقب الحسابات على الاتفاقات المشار إليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية للتصرف لسنة 2024.
12) المصادقة على القائمات المالية لسنة 2024.
13) تخصيص نتيجة سنة 2024.
14) منحة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024 15) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024.
16) منح مكافأة لرئيس المدير العام.
17) تجديد نيابة مراقب الحسابات.