استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة - تاك انفاست -

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة - تاك انفاست -

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 22.999.995 دينارا

المقر الاجتماعي : إقامة السفير، الطابق الأول ضفاف البحيرة II تونس 1053 المعرف الوحيد : 1110170N

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة تاك انفاست مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 30 جوان 2025 على الساعة الرابعة مساءا، بالمقر الاجتماعي لشركة سمارت كابيتال، بإقامة السفير الطابق الأول ضفاف البحيرة 2 تونس 1053 وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على طرق ومواعيد استدعاء الجلسة.

2. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2024.

3. تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2024. 4. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2024 والمصادقة على الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.

5. تخصيص النتائج المالية لسنة 2024. 6. تلاوة تقرير مراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الموحدة لسنة 2024. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8. تحديد مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

9. تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 10. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.