استدعاء للجلسة العامة العادية — البنكية للخدمات

استدعاء للجلسة العامة العادية

البنكية للخدمات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 6.970.045 دينار

مقرها الاجتماعي : 32، نهج 8601 الشرقية 1 - 2035 - تونس

ليكن في علم المساهمين في رأسمال شركة "البنكية للخدمات" أنهم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الثلاثاء 24 جوان 2025 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة الكائن بنهج 8601 عدد 32 - 2035 الشرقية -1- وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. قراءة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2024.

2. قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2024.

3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.

4. المصادقة على الاتفاقيات المقننة.

5. تخصيص ناتج سنة 2024

6. تحديد مبلغ مكافأة الحضور لسنة 2025. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024.

8. تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2025 إلى 2027

9. تعيين مراقب حسابات للسنوات 2025 إلى 2027.

10. تفويض.