إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

البطارية التونسية أسد

ش.خ.إ

رأس مالها : 24.000.000 دينار

مقرها الإجتماعي : بنهج الفولاذ المنطقة الصناعية ببن عروس

السيدات والآنسات والسادة المساهمون في رأس مال شركة البطارية التونسية أسد مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الخميس 10 جويلية 2025 على الساعة العاشرة صباحا (س 10) بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة" الكائن بضفاف البحيرة بتونس للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الأتي :

1. قراءة تقريري مجلس الإدارة للشركة و لتجمع شركات أسد المتعلّقين بالسنة المحاسبية 2024.

2. قراءة تقارير مراقبي الحسابات للشركة و لتجمع شركات أسد للسنة المحاسبية 2024. 3. المصادقة على القوائم المالية للشركة موقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2024.

4. المصادقة على العمليات والإتفاقيات موضوع الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5. المصادقة على القوائم المالية المجمعة لتجمع شركات أسد موقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2024.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تخصيص النتائج.

8. تحديد منحة الحضور.

9. تسمية مراقبي حسابات الشركة.

10. تسمية أعضاء مجلس إدارة الشركة. 11. نفوذ لإتمام إجراءات.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين في الأجل القانوني للإطلاع عليها بالمقر الإجتماعي للشركة.