استدعاء للجلسة العامة العادية في 2 جويلية 2025
شركة تونيزيا ريتايل قروب هولدينغ
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10750000 دينارا
المقر الاجتماعي : 72 مكرر نهج المعادن المنطقة الصناعية الشرقية 1 -2035 تونس
المعرف الوحيد : 1746200H
يدعو مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء 27 ماي 2025 جميع المساهمين بشركة تونيزيا ريتايل قروب هولدينغ للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 2 جويلية 2025 على الساعة العاشرة صباحا ب 72 مكرر نهج المعادن المنطقة الصناعية الشرقية 1 -2035 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية المتعلقة بسنة 2023.
2- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2023.
3- تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2023.
4- المراجعة والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.
5- تخصيص نتائج سنة 2023.
6- المصادقة على الاتفاقيات التي تنظمها الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة. 9- تعيين مراقب حسابات للسنوات المالية 2024 -2025 و2026.
10- توكيل للقيام بالإجراءات.