إستدعاء الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

إستدعاء الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة إسمنت أم الكليل

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 34 مليون دينار

مقرها الاجتماعي : حي البساتين- الكاف سجلها التجاري : B1134871997 - الكاف

المعرف الجبائي : 014606Z

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة إسمنت أم الكليل مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الخميس 03 جويلية 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمكتب الشركة الكائن ب 20 نهج كولونيا تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على الإنعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.

2- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير نشاط المجمع لسنة 2023.

3- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2023.

4- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على العمليات الواردة به.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2023.

6- تخصيص نتائج سنة 2023.

7- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023.

8- تحديد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2023.

9- تعيين مراقب حسابات ثان للشركة للسنوات 2026-2025-2024.

10- المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

11- تفويض الصلاحيات للقيام بإجراءات الإشهار والإيداع.

كما أن السادة المساهمون مدعوون إلى حضور اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر عقدها في نفس اليوم على الساعة الحادية عشر صباحا بمكتب الشركة المذكور أعلاه وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :

1- مواصلة نشاط الشركة بالرجوع إلى الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

2- تفويض الصلاحيات للقيام بإجراءات الإشهار والإيداع.