شركات خفية الإسم
استدعاء للجلسة العامة العادية
التونسية السعودية للاستخلاص ش.خ.ا رأس مالها : 300.000 دينار
19، نهج الياسمين أريانة الجديدة - 2080 أريانة
المعرف الوحيد : 815441C
CNSS : 167549-30
يدعو مجلس إدارة التونسية السعودية للاستخلاص المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 4 جويلية 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة للتداول حول جدول الأعمال التالي:
- المصادقة على تأخر انعقاد الجلسة العامة العادية:
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2024
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات العام لسنة 2024
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات الخاص لسنة 2024 والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024 وعلى تقرير النشاط لسنة 2024
- تخصيص النتائج
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
- تحديد بدل الحضور لسنة 2024
- التفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
يعلم مجلس الإدارة السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال قد وضعت على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للتونسية السعودية للاستخلاص.