تجديد مهام الأعضاء المتصرفين

شركات خفية الإسم

تجديد مهام الأعضاء المتصرفين

تعيين عضو متصرف

تجديد مهام مراقبي الحسابات

إيداع التقارير والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2024

شركة صنع المشروبات بتونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها 268.125.000 دينار مقسم إلى 268.125.000 سهم قيمة السهم الواحد 1 دينار

الشركة الأم لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس

المقر الاجتماعي : 5، شارع الأستاذ محمد الباجي قايد السبسي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس

المعرف الوحيد : 0001985G

المعرف الجبائي : 0001985G A M 000 رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0000117107

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 7 ماي 2025، المسجل بالقباضة المالية بالشرقية تونس في 8 ماي 2025 تحت عدد 25705234 - وصل عدد M062824، تقرر ما يلي :

٭ تجديد مهام الأعضاء المتصرفين الآتي ذكرهم :

• السيد مصطفى عبد المولى

• مجمع الجعة والثلج العالمي

• الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين وذلك لمدة نيابية تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2027.

٭ تعيين السيد الياس الفخفاخ كعضو متصرف، وذلك لمدة نيابية حددت ب 3 سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2027.

٭ تجديد مهام مراقبي الحسابات الآتي ذكرهم : - مكتب التدقيق والاستشاريين، عضو هيئة الخبراء المحاسبين.

• مكتب مراقبي الحسابات المشتركين م.ت.ب.ف، عضو في :

Price Water House Coopers

وذلك لمدة نيابية تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2027.

٭ تجديد مهام مراقبي الحسابات الآتي ذكرهم للمصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس للسنوات المحاسبية 2025، 2026 و2027 :

• مكتب التدقيق والاستشاريين، عضو هيئة الخبراء المحاسبين.

• مكتب مراقبي الحسابات المشتركين م.ت.ب.ف، عضو في :

Price Water House Coopers.

تم إيداع نظير من محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقدة في 26 مارس 2025، نظير من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 7 ماي 2025، من تقارير مراقبي الحسابات وكذلك من القوائم المالية، الاجتماعية والمجمعة للمجمع، المختتمة في 31 ديسمبر 2024، بالسجل الوطني للمؤسسات بتونس بتاريخ 9 جوان 2025 تحت عدد 202543350.