استدعاء الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم 10 جويلية 2025
شركة نوفلار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 56.696.677 دينار
مقرها الاجتماعي : 14 شارع الحبيب شريطة - حي الحدائق 1002 - تونس
المعرف الوحيد : 0296043A
رقم | الانخراط | لدى | CNSS | :
00204112 24
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29 ماي 2025 فإن السادة المساهمين في شركة نوفلار "NOUVELAIR TUNISIE" مدعون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 10 جويلية 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الحبيب شريطة عدد 14 حي الحدائق 1002 تونس قصد النظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والتقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات المتعلقين بنشاط شركة نوفلار خلال السنة المالية 2024.
2 - مناقشة والمصادقة على القوائم المالية المختتمة 31 ديسمبر 2024.
3 - المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارة.
4 - تخصيص نتائج السنة المالية 2024. 5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - المصادقة على تعيين عضوين جديدين بمجلس الإدارة.
7 - تجديد مهام أحد مراقي الحسابات.
ويمكن للمساهمين حضور أعمال الجلسة العامة العادية بصفة شخصية أو تعيين من يمثلهم بواسطة تفويض.
الوثائق التي ستقع مناقشتها أثناء الجلسة العامة العادية سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الحبيب شريطة عدد 14 حي الحدائق 1002 تونس وذلك خلال الأجل القانوني.