شركة العقارية وللتهيئة

شركة العقارية وللتهيئة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.400.000 دينارا

المقر الاجتماعي : 51، نهج الهادي نويرة -2037 النصر II - أريانة

المعرف الوحيد : 0012123A

بمقتضى مداولات الجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 14 ماي 2025 والمسجل محضرها بتاريخ 5 جوان 2025 بالقباضة المالية بالمنزه السادس تحت عدد 25704613 وصل عدد M 078412 أودعت نسخة منها بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 11 جوان 2025 تحت عدد 202544258 تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

• تبويب نتائج السنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

• تجديد المدة النيابية للسيد كمال الصفاقسي، رئيس مجلس الإدارة، لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2027. - تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم :

• الشركة العقارية وللمساهمات.

• الشركة العامة للدراسات والمراقبة والأشغال (المقعد الأول).

لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2027.

• تحديد منحة بدل الحضور لسنة 2024.