استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

طنكاج مديترني ش.خ.إ

رأس مالها : 30 000 000 دينار

المعرف الوحيد : 0024378 M

تبعا للقرار عدد 535 لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 30 أفريل 2025، فإن المساهمين في شركة طنكاج مديترني ش.خ.إ (طنكماد) مقرها الاجتماعي سيتي لاك سنتر "City Lake Center" مبنى C شارع الدولار - حدائق البحيرة - ضفاف البحيرة 2 - 1053 تونس، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بتونس يوم الأربعاء 2 جويلية 2025 على الساعة العاشرة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :

1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2024 والمصادقة عليه.

2) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2024 والمصادقة على البيانات المالية لسنة 2024 وعلى العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 25 من العقد التأسيسي لشركة طنكماد.

3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2024.

4) تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2024.

5) تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.