إشعار بعقد الجلسة العامة العادية في 22 جويلية 2025 (السنة المالية 2024)

إشعار بعقد الجلسة العامة العادية في 22 جويلية 2025 (السنة المالية 2024)

شركة التنمية السياحية الحمامات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 116 800 000 دينار

المعرف الوحيد : 1478140T

المقر الاجتماعي : 70 - 72 شارع الحبيب بورقيبة تونس

يدعو مجلس إدارة شركة التنمية السياحية الحمامات السادة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 22 جويلية 2025 على الساعة 9 صباحا في مقرها الكائن في 70 - 72 شارع الحبيب بورقيبة - 1000 تونس، لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1.المصادقة على طريقة وآجال انعقاد الجلسة العامة العادية.

2. قراءة وفحص تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

3. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

5. الموافقة على الاتفاقيات المقننة.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف المتعلق بالسنة المالية 2024.

7. تخصيص نتيجة السنة المالية 2024. 8. تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد و/أو تجديد ولاية أعضاء مجلس الإدارة.

9. تعيين مراقب حسابات.

10. تفويض.