استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة السياحية

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة السياحية

"نزل برج خلف"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.000.000 دينار

السجل الوطني للمؤسسات : 004758K المقر الاجتماعي : الطريق السياحية 4039 سوسة

قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28 جوان 2025 استدعاء السادة المساهمين في رأس مال الشركة السياحية "نزل برج خلف" لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد 27 جويلية 2025 بنزل برج خلف بقاعة المحاضرات ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2024. 2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية 2024 والمصادقة عليه وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف السنة المالية 2024.

3. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات عن السنة المالية 2024 والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2024. 4. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة والمنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. تخصيص نتائج السنة المالية 2024.

6. تحديد منحة مكافأة الحضور.

7. تمويل الصندوق الاجتماعي للشركة.

8. تجديد جزئي لمجلس الإدارة.

9. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.