استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 8 أوت 2025
شركة الكهرباء والمعدن ش خ إ
رأس مالها : 571000.000 دينار
عدد 13 نهج سيدي فتح الله تونس
معرف وحيد : 0011851Y
إن السادة المساهمين في شركة الكهرباء والمعدن مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد بمقر الشركة بتاريخ 8 أوت 2025 على الساعة العاشرة صباحا والتداول في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات وتقرير النشاط لمجلس الإدارة للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023.
- المصادقة على القوائم المالية للسنوات المحاسبية 2019 و2020 و2021 و2022 و2023.
- المصادقة على توزيع النتائج للسنوات المحاسبية 2019 و2020 و2022 2021 و2023.
- المصادقة على تقرير النشاط لمجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنوات المنقضية
- المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة للمصادقة القانونية التي أبرمت في السنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023 والمشمولة بالفصل 200 و475 من م ش ت.
- تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات 2024 و2025 و2026
- تفوض الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
هذا الاستدعاء لا يشمل أصحاب الأسهم المتنازع عليها والتي لم يتحقق الفصل في ملكيتها والمساهمين الذين صدر في شأن أسهمهم قرار تجميد أسهم ظرفي إلى حين الفصل في النزاع.