قرارات
هيفاء للتنمية والاستثمار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.776.490 د
المقر الاجتماعي : مبنى ميرمار - بزنس سيتي - المدخل ب - مكتب 4.6 - المركز العمراني الشمالي - تونس
المعرف الوحيد : 1605717B
1. الجلسة العامة العادية :
تبعا للجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21 جوان 2025 التي تم الإعلان عنها بنشرية السجل الوطني للمؤسسات عدد 99 بتاريخ 21 ماي 2025 وبمقتضى محضر الجلسة المسجل بالقباضة المالية الشرقية تونس بتاريخ 9 جويلية 2025 تحت عدد 25707945 وصل عدد M088078،تمت المصادقة بالإجماع على القرارات التالية : - المصادقة على إجراءات وآجال الدعوة للجلسة العامة.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2024.
- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة والمنحة المسندة لرئيس مجلس الإدارة بعنوان سنة 2024.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لسنوات التصرف 2025 - 2026 - 2027 بتجديد عضوية السيدة والسادة : جمعية التنمية والاستثمار جندوبة 2050 - محمد فوزي الدريسي - نوال الهميسي - نورالدين الغرياني - تركي العبيدي - شركة صحتي + - سمير العكرمي - حكيم السالمي - فوزي اليحياوي. انتخاب أعضاء جدد : السيدة نادية عيادي والسيد جوهر مرزوقي.
- تجديد مهمة مراقب الحسابات لشركة "الفا كنسلتنغ" ممثلة في شخص السيد علي الخليفي لسنوات التصرف 2025 - 2026 - 2027.
- تفويض الممثل القانوني للشركة أو من يمثله للقيام بإجراءات النشر والإيداع.
2. الجلسة العامة الخارقة للعادة :
تبعا للجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 21 جوان 2025 التي تم الإعلان عنها بنشرية السجل الوطني للمؤسسات عدد 99 بتاريخ 21 ماي 2025 وبمقتضى محضر الجلسة المسجل بالقباضة المالية الشرقية بتاريخ 9 جويلية 2025 تحت عدد 25707944 وصل عدد M088070،تمت المصادقة بالإجماع على القرارات التالية :
ص 3118- المصادقة على إجراءات وآجال الدعوة | - تغيير المقر الاجتماعي من المكتب رقم 4.3، | بتاريخ 14 جويلية 2025 وصل خلاص عدد
مبنى ميرمار، بيزنس سيتي، بلوك ب المركز 2025F42280092 - 2025F42281089 - للجلسة العامة.
العمراني الشمالي تونس إلى المكتب رقم 2025P64953474,(وصل في إيداع ملف - الترفيع في رأس المال الاجتماعي للشركة عدد 202553677(
4.6، مبنى ميرمار، بيزنس سيتي المركز
نقدا من 5.776.490 د.ت إلى 6.676.490 | العمواني الشمالي تونس. | تم إيداع نسخة من محضر الجلسة العامة
د.ت بإصدار 90.000 سهم جديد بالقيمة | - منح تفويض للممثل القانوني للشركة أو من | الخارقة للعادة بالمركز الوطني لسجل
الاسمية 10 د.ت بالنسبة للمساهمين القدامى | يمثله للقيام بإجراءات الإشهار والإيداع | المؤسسات بتاريخ 14 جويلية 2025 وصل
و15 د.ت بالنسبة للمساهمين الجدد بما في | تم إيداع نسخة من محضر الجلسة العامة | خلاص عدد 2025F42216560.
ذلك 5 د.ت. منحة إصدار. | العادية بالمركز الوطني لسجل المؤسسات |