استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة المنشئات الفندقية والسياحية
شركة خفية الإسم
رأس مالها: 1.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي نزل شهرزاد - شارع 14 جانفي 2011 - 4039 سوسة
المعرف الوحيد : 0004647 D
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة المنشئات الفندقية والسياحية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة الموافق للخامس عشر من شهر أوت سنة خمسة وعشرون وألفين (15 أوت 2025) على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة بنزل شهرزاد الكائن بشارع 14 جانفي 2011 - 4039 بسوسة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على تأخير انعقاد الجلسات العامة العادية لسنوات 2021 - 2022 - 2023.
2. قراءة تقارير مجلس الإدارة المتعلق بالسنوات المالية 2021 - 2022 - 2023. 3. قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات للسنوات المالية 2021 - 2022 - 2023.
4. المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2021 - 2022 - 2023.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال سنوات 2021 - 2022 - 2023.
6. تخصيص النتائج للسنوات المالية 2021 - 2022 - 2023.
7. تجديد مهام جميع أعضاء مجلس الإدارة السادة : رياض بن صالح، خالد بن صالح وسلوى بن صالح لمدة 3 سنوات تنتهي بالمصادقة على القوائم المالية لسنة 2026. 8. تجديد مهام مراقب الحسابات شركة ل ج للتدقيق والاستشارات لمدة 3 سنوات تنتهي بالمصادقة على القوائم المالية لسنة 2026. 9. مسائل مختلفة.
يمكن للمساهمين في الجلسة العامة المشاركة أصالة أو بواسطة مساهم آخر مفوض على أن تودع نسخة التفويض بمقر الشركة ثلاث أيام على الأقل قبل الجلسة.
الوثائق المعدة لهاته الجلسة توضع على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة المدة القانونية.