استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة : صندوق الودائع والأمانات التصرف شركة خفية الاسم
رأس مالها : 500 000 دينار
المعرف الوحيد : 1313439A
س ت ش : B01166322013
المقر الاجتماعي : إقامة لاكيو - نهج بحيرة ميشيغان - ضفاف البحيرة - 1053 - تونس استنادا إلى محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 24 جويلية 2025، فإن المساهمين في الشركة خفية الإسم "صندوق الودائع والأمانات التصرف" مدعوون للجلسة العامة العادية يوم الثلاثاء 26 أوت 2025 على الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة "صندوق الودائع والأمانات تصرف" الكائنة بإقامة لاكيو - نهج بحيرة ميشيغان - ضفاف البحيرة - 1053 - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على إجراءات الاستدعاء وصحة انعقاد الجلسة.
- قراءة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2024.
- قراءة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2024 والتقرير الخاص المتعلّق بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة لسنة 2024.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2024.
- المصادقة على منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مراقب حسابات الشركة.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- منح النفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.