استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة كابتال فينوسيار هولدينق

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 66.000.000 دينار

المعرف الجبائي : 1544780V/A/M

السجل التجاري : B 01253562017

يدعو مجلس إدارة شركة كابتال فينوسيار هولدينق المنعقد بتاريخ 11 جويلية 2024 السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم 22 سبتمبر 2025 على الساعة الرابعة ونصف بمقر الشركة الكائن 60 شارع الرئيسي، البحيرة 1، 1053 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. التصديق على كيفية ومدة الاستدعاء. 2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2024.

3. تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2024 والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.

4. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2024 والمصادقة على الاتفاقيات القانونية.

5. إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2024.

صفحة 19

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2024.

7. تحديد منحة الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.

8. المصادقة على اتفاقية المواعدة في الدفع. 9. تفويض للقيام بالإجراءات.

للإحالة: استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة كابتال فينوسيار هولدينق، الإعلانات القانونية عدد 121 لسنة 2025 بتاريخ 22 أوت 2025.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

إعلانات أخرى: بيوعات بالمزاد العلني