استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الإحاطة و التصرف لصناديق الإفراق

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الإحاطة و التصرف لصناديق الإفراق

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 500.000 دينار

مقرها : نهج البورصة عمارة ملكة، حدائق البحيرة 1053 تونسالمعرف الوحيد : 0961710W

إن المساهمين في رأس مال شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 18 سبتمبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك للتداول حول جدول الأعمال اللآتي :

1. المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2024.

3. تلاوة القوائم المالية لسنة 2024.

4. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2024.

5. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2024 وعلى القوائم المالية لسنة 2024.

6. المصادقة على الاتفاقيات المقننة لسنة 2024.

7. توظيف نتائج السنة المالية 2024.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9. تحديد قيمة مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2024.

10. صلاحيات لإجراء الإشهار.