تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة
وتسمية مراقب حسابات
واستقالة عضو مجلس إدارة
وتسمية عضو جديد بمجلس الإدارة
كوفات ماد
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 40 نهج 18 جانفي 1952 - 1001 تونس
المعرف الوحيد : 1006790B
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية السنوية المنعقدة في 16 جويلية 2025 والمسجل بالقباضة المالية بالدندان تونس في 15 أوت 2025 تحت عدد 25802839 وصل عدد M064539 أودع منه نظيرا لدى السجل الوطني للمؤسسات بتونس في 19 أوت 2025 تحت عدد 2025162628 حيث تقرر بالإجماع ما يلي :
- استقالة السيد فضل عيفة من مهامه كعضو بمجلس الإدارة.
- تسمية السيد شرف الدين بن قيزة عضوا جديدا بمجلس الإدارة؛ وذلك لمدة ثلاث سنوات 2025 و2026 و2027 وذلك لحين تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية في 2028 التي ستتداول حول سنة 2027. - تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة، الآتي ذكرهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات 2025 و2026 و2027 وذلك لحين تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية في 2028 التي ستتداول حول سنة 2027 :
- السيد فوزي اللومي.
- م ت اللومي ش.خ.إ.
- تسمية مكتب العجرة للتدقيق المالية والاستشارات مراقب حسابات للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات 2025 و2026 و2027.