استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة معز بوراوي التركي

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة معز بوراوي التركي

شركة خفية الاسم رأس مالها : 7.000.000 دت

المقر الاجتماعي : هنشير كافية الروايقية زغوان 1100

المعرف الوحيد : N/1469199

بمقتضى محضر جلسة أعضاء مجلس إدارة شركة معز بوراوي التركي المنعقد في 22 جويلية 2025، تقرر استدعاء المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 على الساعة 10 صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بهنشير كافية الروايقية زغوان، وذلك لمداولة جدول الأعمال التالي :

1.الموافقة على تجاوز المواعيد النهائية لانعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2024.

2. تلاوة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2024.

3. تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات للسنة المالية 2024.

4. المصادقة على القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

5. الموافقة على العمليات الخاضعة للفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 6. تخصيص نتيجة السنة المالية 2024. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2025 - 2026 - 2027 واستدعاء مجلس إدارة.

9. تعيين مراقب حسابات للسنوات 2025 - 2026 - 2027.

10. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

11 - أسئلة مختلفة.