استدعاء لجلسة عامة عادية — شركة السيراميك خ إ

شركات خفية الإسم

استدعاء لجلسة عامة عادية

شركة السيراميك خ إ

رأس مالها : 5.950.000 د

المقر الاجتماعي : عمارة شركة الكرامة القابضة

نهج بحيرة أناسي ممر بحيرة الملاوي ضفاف البحيرة تونس 1053

م. وحيد : 381386B/A/M/000

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة السيراميك مدعوون للحضور للاجتماع في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر الشركة عمارة شركة الكرامة القابضة نهج بحيرة أناسي ممر بحيرة الملاوي ضفاف البحيرة تونس 1053 يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 على الساعة 10 صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على آجال وإجراءات استدعاء وانعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - قراءة والمصادقة على تقرير التصرف لسنة 2019.

3 - قراءة تقارير مراقب الحسابات بعنوان سنة 2019 والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2019.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية لسنة 2019.

5 - تخصيص نتائج سنة 2019.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2019.

8 - تفويض الصلاحيات والنفوذ.

جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة وذلك في الآجال القانونية.