استدعاء للجلسة العادية 29 أكتوبر 2025 — شركة س م و هولدينغ SMU HOLDING شركة خفية الاسم

استدعاء للجلسة العادية 29 أكتوبر 2025

شركة س م و هولدينغ SMU HOLDING شركة خفية الاسم

رأس مالها : 22 257 320 د

المقر الاجتماعي : شارع الاورو عدد 9 البحيرة 2 ضفاف البحيرة 2 - 1053 تونس

عدد المعرف الوحيد المستخرج من مضمون السجل الوطني للمؤسسات 1828509G

إن المساهمين في رأس مال شركة س م و هولدينغ SMU HOLDING مدعوون لحضور الجلسة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء الموافق ل 29 من شهر أكتوبر سنة خمس وعشرون وألفين 29 أكتوبر 2025 الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن شارع الاورو عدد 9 البحيرة 2 ضفاف البحيرة 2 - 1053 تونس، وذلك

1. قراءة ودراسة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.

2. قراءة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2024.

3. المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصول 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية بعنوان السنة المالية 2024.

4. المصادقة على القوائم المالية التي وقع إعدادها إلى موفي ديسمبر سنة 2024 وعلى تقرير مجلس الإدارة.

5. تخصيص النتائج الحاصلة للسنة المالية 2024.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2024.

7. تعيين أعضاء مجلس الإدارة

8. مسائل مختلفة.

9. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.