الشركة التونسية لاستخلاص الديون
شركة تابعة للشركة التونسية للبنك
رأس مالها : 39.661.900 دينار
شركة خفية الاسم
مقرها الاجتماعي : 52، شارع الحبيب بورقيبة الطابق الثاني، عمارة الشركة التونسية للبنك - أفريكا 1001 تونس
السجل الوطني للمؤسسات : 0719413J المعرف الجبائي : 000/M/A/719413J معرف الضمان الاجتماعي : 45 - 00210438 بمقتضى محضر جلسة مسجل بالقباضة المالية نهج غاندي بتاريخ 5 ماي 2025
تحت عدد 25802203 وصل عدد MO35943،أودعت نسخة منه لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 17 جوان 2025 قررت الجلسة العامة العادية للشركة التونسية لاستخلاص الديون ما يلي :
1. المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024. 2. المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
3. المصادقة على تبويب نتائج السنة المحاسبية 2024.
4. منح أعضاء مجلس الإدارة ابرءا تاما ونهائيا عن تصرفهم للسنة المحاسبية 2024. 5. المصادقة على منحة الحضور بمجلس الإدارة.
6. المصادقة على تعيين السيدة لبنى الفقي كعضو مستقل بمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية المتعلقة بسنة 2027.
7. المصادقة على تجديد نيابة الشركة التونسية للبنك (مقعد واحد) كعضو بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة المالية المتعلقة بسنة 2027.