استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة الخفية الإسم بوتان فيل
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 388.800 دينار
مقرها الاجتماعي : 7 سكوار لوي فيديو - تونس 1001
المعرف الوحيد : 000413T
السادة المساهمين في رأس مال "الشركة الخفية الإسم بوتان فيل" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 27 نوفمبر 2025، على الساعة التاسعة صباحا،
ب 2 نهج الرائد محمد البجاوي - قرطاج، وذلك للتداول والمصادقة على جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسات العامة العادية للسنوات 2020 إلى 2023. 2. المصادقة على تقارير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والقوائم المالية للسنوات 2020 إلى 2024.
3. المصادقة على التقارير العامة والخاصة لمدقق الحسابات للسنوات 2020 إلى 2024.
4. المصادقة على القوائم المالية للسنوات 2020 إلى 2024.
5. تخصيص النتائج للسنوات المالية 2020 إلى 2024.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف للسنوات المالية 2020 إلى 2024.
7. المصادقة على إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2022، 2023 و2024.
8. تجديد تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2025، 2026 و2027. 9. مسائل مختلفة.
10. تفويض لغاية القيام بالإجراءات القانونية.
٭٭ توضع جميع الوثائق القانونية والمحاسبية اللازمة، على ذمة جميع المساهمين، بعنوان انعقاد الجلسة العامة العادية ب 2 نهج الرائد محمد البجاوي - قرطاج، خلال الآجال القانونية.
يعد هذا الإعلان استدعاء شخصي لجميع المساهمين.