استدعاء للجلسة العامة العادية — (الدعوة الثانية)

استدعاء للجلسة العامة العادية

(الدعوة الثانية)

الشركة المغاربية للبناء والتشييد

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 150.000 دينار

معرف موحد : 1129637Y

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة المغاربية للبناء والتشييد مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 29 نوفمبر 2025 على الساعة 10 صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2. عرض تقرير النشاط في 31 ديسمبر 2019 - 31 ديسمبر 2020 و31 ديسمبر 2021.

3. تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنوات 2019 - 2020 و2021.

4. المصادقة على تقرير النشاط في 31 ديسمبر 2019 - 31 ديسمبر 2020 و31 ديسمبر 2021.

5. المصادقة على والقوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019 - 31 ديسمبر 2020 و31 ديسمبر 2021.

6. تبويب النتائج المتعلقة بالسنوات المالية 2019 - 2020 و2021.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على التصرف للسنوات 2019 - 2020 و2021. 8. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المبرمة في السنوات 2019 - 2020 و2021.

9. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

10. تعيين مراقب الحسابات.

الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.