استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة بينا ترايد
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3040000 دينار
مقرها كائن بعمارة ماجيس نهج بحيرة أناسي - ضفاف البحيرة 1 - تونس 1053 المعرف الوحيد : 1073282K
السادة المساهمين في رأس مال شركة بينا ترايد مدعوون للجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة الكرامة القابضة الكائن بنهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي، ضفاف البحيرة 1053 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على التأخير في دعوة الجلسة العامة العادية وانتظام انعقادها.
2. تلاوة تقارير نشاط الشركة للسنوات المختتمة في 31 ديسمبر 2014 و31 ديسمبر 2015 و31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.
3. تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية للسنوات المختتمة في 31 ديسمبر 2014 و31 ديسمبر 2025 و31 ديسمبر 2016.
4. المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما بعدها وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 5. المصادقة على القوائم المالية للسنوات المختتمة قي 31 ديسمبر 2014 و31 ديسمبر 2025 و31 ديسمبر 2016.
6. تخصيص النتائج للسنوات المالية 2014 و2015 و2016.
7. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بالنسبة للسنوات المالية 2014 و2015 و2016.
8. تحديد منحة الحضور للسنوات المالية 2014 و2015 و2016.
9. استقالة أعضاء من مجلس الإدارة.
10. المصادقة على التسميات الوقتية لأعضاء مجلس الإدارة.
11.تسمية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2017 و2018 و2019.
12. تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات المالية 2017 و2018 و2019.
13. منح الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
تم الإيداع بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 4 نوفمبر 2025.