استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية 5 ديسمبر 2025
الإتحاد الدولي للبنوك تأمينات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 30.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة طوبا، ضفاف البحيرة، 1053 تونس
المعرف الوحيد عدد : 1685183 L
يرجى من السادة المساهمين في رأس مال الإتحاد الدولي للبنوك تأمينات شركة خفية الاسم رأس مالها 30.000.000 دينار، مقرها الاجتماعي نهج بحيرة طوبا، ضفاف البحيرة، 1053 تونس، مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 1685183L،حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بنهج بحيرة طوبا ضفاف البحيرة 1053 تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على اختيار رئيسة جديدة لمجلس الإدارة، عقب استقالة رئيس مجلس الإدارة.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول إصدار سندات المساهمة بمبلغ خمسة مليون دينار تونسي (5.000.000 د.ت).
3 - تلاوة التقرير الخاص لمدقق الحسابات حول مشاريع الاتفاقيات والعمليات الخاضعة لأحكام الفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية، والتي تخضع لترخيص مسبق من مجلس الإدارة - إصدار سندات المساهمة دون اللجوء إلى طرح عام للعموم
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول إصدار سندات المساهمة.
5 - المصادقة على إصدار سندات المساهمة والاتفاقية المشار إليها في الفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية. 6 - تفويض مجلس الإدارة للقيام بعملية إصدار سندات المساهمة بمبلغ خمسة مليون دينار تونسي (5.000.000 د.ت).
7 - صلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية. الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للاتحاد الدولي للبنوك تأمينات نهج بحيرة طوبا ضفاف البحيرة 1053 تونس.