استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة في 19 ديسمبر 2025
الشركة التونسية للمساهمة والتصرف شركة خفية الاسم
رأس مالها : 200 000 دينارا
المقر الاجتماعي : 72 مكرر نهج المعادن المنطقة الصناعية الشرقية 1 - 2035 تونس
المعرف الوحيد : 0014372A
يدعو مجلس الإدارة المنعقد يوم 31 أكتوبر 2025 جميع المساهمين بالشركة التونسية للمساهمة والتصرف للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 19
ديسمبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب72 مكرر نهج المعادن المنطقة الصناعية الشرقية 1 للنظر في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على آجال وإجراءات الاستدعاء. - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيع في رأس المال.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالترفيع في رأس المال.
- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحساب المتعلقة بالترفيع في رأس المال.
- الترفيع في رأس المال نقدا بمبلغ قدره
18.000.000 | د، | وذلك | بإصدار
3.600.000 سهما اسميا جديدا بقيمة 5 د للسهم الواحد. خصص الترفيع حصريا لأحد المساهمين وذلك بتحويل دينه، مع حذف جزئي لحق الأفضلية في الاكتتاب.
- تغيير الفصل 6 من القانون الأساسي.
- توكيل للقيام بكافة الإجراءات القانونية لإتمام عملية الترفيع في رأس المال.
- توكيل لمعاينة الترفيع في رأس المال.