دعوة لحضور جلسة عامة عادية

دعوة لحضور جلسة عامة عادية

شركة بيوداكس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5789475 دينار

السجل التجاري عدد : B24114682009 المعرف الجبائي : 1109525EAM000 المقر الاجتماعي : نهج توزر مقسم 36 المنطقة الصناعية المغيرة 3 فوشانة

صندوق الضمان الاجتماعي : 25481290 السادة والسيدات المساهمين في شركة بيوداكس، أنتم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم 19 ديسمبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا في نزل ماريوت تونس وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية: 1- المصادقة على طريقة وآجال توجيه الاستدعاء.

2- قراءة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

3- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المذكورة في المادة 200 وما يليها والمادة 475.

5- الموافقة على البيانات المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.

7- اعتماد نتائج السنة المالية 2024

8- تحديد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة التي سيتم تخصيصها بعنوان سنة 2024.

9- تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.

10- تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الرسمية.