استدعاء للجلسة العامة العادية
Tunisian Saudi Bank
البنك التونسي السعودي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 100.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 32 نهج الهادي كراي - 1082 تونس
المعرف الوحيد : 0013026E
يدعو مجلس إدارة البنك التونسي السعودي كافة المساهمين بالبنك لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية سينعقد يوم الخميس 8 جانفي 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك التونسي السعودي للسنة المالية 2024.
2 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقي الحسابات حول القوائم المالية الفردية للبنك للسنة المالية 2024.
3 - المصادقة على القوائم المالية الفردية للبنك للسنة المالية 2024.
4 - تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2024. 5 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2024.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2024.
7 - تخصيص النتائج المالية لسنة 2024.. 8 - تحديد بدل الحضور والمكافآت المسندة لأعضاء مجلس الإدارة.
9 - تعيين عضوين مستقلّين بمجلس الإدارة لسنوات 2025 - 2026 - 2027.
10 - المصادقة على تعيين أو تجديد تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2025 - 2026 - 2027.
11- الإعلام بالمهام التي يضطلع بها رئيس المجلس وبقية أعضاء مجلس الإدارة لدى شركات أخرى طبقا لمقتضيات الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.