دعوة لجلسة عامة عادية

دعوة لجلسة عامة عادية

شركة البلاستيس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.100.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 5 مكرر نهج شارل ديقول، 1000 تونس

المعرف الجبائي : 001174C/A/M/000 السيدات والسادة مساهمي شركة البلاستيس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمصنع الشركة الكائن بعدد 2، شارع الحبيب بورقيبة، صيادة، 5035، ولاية المنستير - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على تأخير وطرق انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية.

2. قراءة والموافقة على تقرير الإدارة للسنة المالية 2024 المعد من مجلس الإدارة.

3. قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2024.

4. القراءة ثم الموافقة على القوائم المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.

5. توزيع نتيجة السنة المالية 2024.

6. الدراسة ثم المصادقة على الاتفاقات المنظمة حسب الفصول 200 و475 من قانون الشركات التجارية.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام للسنة المالية 2024.

8. تحديد مكافآت حضور أعضاء المجلس للسنة المالية 2025.

9. معلومات عن الوظائف الإدارية في شركات أخرى لأحد أو لأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس المدير العام.

10. تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2025 و2026 و2027.

11. تعيين مدقق حسابات للسنوات المالية 2025 و2026 و2027.

12. مسائل متنوعة.

13. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.