دعوة

دعوة

م ب ب شيبيارد

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 6.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة - 1053 تونس م و : 1823422D

السادة المساهمون في شركة م ب ب شيبيارد مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا بعمارة البدر، نهج بحيرة مالاران ضفاف البحيرة 1053 تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - إقرار التأخير للتآم الجلسة العامة العادية. 2 - المصادقة على كيفية دعوة الجلسة العامة العادية.

3 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنتي 2023 و2024.

4 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنتي 2023 و2024.

5 - المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2023 و31 ديسمبر 2024. 6 - تبويب نتائج سنتي 2023 و2024. 7 - المصادقة على الاتفاقيات التي تدخل ضمن الفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.